宁波色母：第二届董事会第十五次会议决议公告

宁波色母粒股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2024年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年4月26日