宁波色母：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 063

宁波色母粒股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。

一、会议召开情况：

1、会议通知情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

2、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份95,432,939股，占公司有表决权股份总数的57.0621％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份94,950,593股，占公司有表决权股份总数的56.7737％。通过网络投票的股东48人，代表股份482,346股，占公司有表决权股份总数的0.2884％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份12,214,502股，占公司有表决权股份总数的7.3034％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份11,732,156股，占公司有表决权股份总数的7.0150％。通过网络投票的中小股东48人，代表股份482,346股，占公司有表决权股份总数的0.2884％。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

提案1.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

总表决情况：

同意95,412,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对15,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权4,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意12,193,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8313％；反对15,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1308％；弃权4,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379％。提案2.00 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

总表决情况：

同意12,176,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6914％；反对16,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1325％；弃权21,510股（其中，因未投票默认弃权1,682股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761％。提案3.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案总表决情况：

同意95,402,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682％；反对16,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权14,193股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。中小股东总表决情况：

同意12,184,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7513％；反对16,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1325％；弃权14,193股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1162％。提案3.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案总表决情况：

同意95,393,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；反对25,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％；弃权14,193股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。中小股东总表决情况：

同意12,174,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6756％；反对25,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2082％；弃权14,193股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1162％。提案3.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意95,407,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对16,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权9,293股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意12,189,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7914％；反对16,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1325％；弃权9,293股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0761％。提案3.04 关于修订公司《独立董事制度》的议案总表决情况：

同意95,407,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对16,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权9,293股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。中小股东总表决情况：

同意12,189,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7914％；反对16,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1325％；弃权9,293股（其中，因未投票默认弃权4,666股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0761％。提案3.05 关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案总表决情况：

同意12,174,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6756％；反对24,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1996％；弃权15,244股（其中，因未投票默认弃权10,617股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1248％。提案3.06 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

总表决情况：

同意95,402,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682％；反对15,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权15,244股（其中，因未投票默认弃权10,617股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意12,184,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7513％；反对15,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1239％；弃权15,244股（其中，因未投票默认弃权10,617股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1248％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波色母粒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会二〇二四年九月十九日