密封科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

烟台石川密封科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2023年9月1日（星期五）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长娄江波先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共8人，代表股份102,548,500股，占公司有表决权股

份总数的70.0468%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份102,529,200股，占公司有表决权股份总数的70.0336%；通过网络投票的股东3人，代表股份19,300股，占公司有表决权股份总数的0.0132%。

2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况

参与本次会议的中小股东4人，代表股份19,500股，占公司有表决权股份总数的0.0133%，其中通过网络投票的中小股东3人，代表股份19,300股，占公司有表决权股份总数的0.0132%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。

北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

总表决结果：同意102,546,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9978%；反对2,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决结果：同意17,200股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的88.2051%；反对2,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的11.7949%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派田雅雄律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股

份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 烟台石川密封科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市中伦律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2023年9月7日