密封科技：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-04-10 密封科技(301020)公司公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技公告编号：2024-017

烟台石川密封科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2024年4月2日（星期二）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长娄江波先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份99,583,700股，占公司有表决权股

份总数的68.0217%。其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份99,581,800股，占公司有表决权股份总数的68.0204%；通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况

参与本次会议的中小股东3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。

北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意99,581,800股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9981%；反对1,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的