密封科技：第三届监事会第十六次会议决议公告

烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年6月21日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2024年6月28日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席顾丽萍女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》经与会监事认真审议，认为公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事认真审议，认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司监事会同意使用不超过人民币22,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年8月6日至2025年8月5日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司监事会2024年6月29日