密封科技：2024年第三次临时股东大会决议公告

烟台石川密封科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2024年8月30日（星期五）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长娄江波先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共78人，代表股份99,898,800股，占公司有表决权股

份总数的68.2369%。其中通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份99,580,000股，占公司有表决权股份总数的68.0191%；通过网络投票的股东74人，代表股份318,800股，占公司有表决权股份总数的0.2178%。

2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况参与本次会议的中小股东74人，代表股份318,800股，占公司有表决权股份总数的

0.2178%，其中通过网络投票的中小股东74人，代表股份318,800股，占公司有表决权股份总数的0.2178%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。

山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》

总表决结果：同意99,824,700股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9258%；反对30,700股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0307%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0435%。

中小股东表决结果：同意244,700股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的76.7566%；反对30,700股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的9.6299%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的13.6135%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》

总表决结果：同意99,828,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9294%；反对24,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0243%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东（现场及网

络）所持有表决权股份总数的0.0463%。中小股东表决结果：同意248,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的77.8858％；反对24,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的7.6223％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的14.4919%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

总表决结果：同意99,810,600股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9117%；反对46,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0464%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0419%。

中小股东表决结果：同意230,600股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的72.3338%；反对46,300股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的14.5232%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的13.1430%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（烟台）律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 烟台石川密封科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2. 山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2024年9月5日