密封科技：2025年年度股东会决议公告
烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情形;
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026年4月15日(星期三)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4 月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00期间 的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。全体董事通过现 场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日:2026年4月08日(星期三)
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长公维军先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共49人,代表股份90,197,080 股,占公司有表决权
股份总数的61.6100%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人,代表股份90,012,580股,占公司有表决 权股份总数的61.4840%;通过网络投票的股东44人,代表股份184,500股,占公司有表决权 股份总数的0.1260%。
2、除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,中小 股东出席情况
参与本次会议的中小股东45人,代表股份204,500股,占公司有表决权股份总数的 0.1397%。其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份20,000股,占公司有表决权股份总 数的0.0137%;通过网络投票的中小股东44人,代表股份184,500股,占公司有表决权股份总 数的0.1260%。
3、公司全体董事和部分高级管理人员出席或列席了本次现场会议。
山东德衡(烟台)律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证,并 出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经 过认真审议,通过如下议案:
1、审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果:同意90,173,680股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9741%;反对20,000股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的 0.0222%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意181,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的88.5575%;反对20,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
2、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决结果:同意90,173,680股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9741%;反对20,000股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的 0.0222%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意181,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的88.5575%;反对20,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
总表决结果:同意90,153,480股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9517%;反对40,200股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的 0.0446%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意160,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的78.6797%;反对40,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6577%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
4、审议并通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果:同意90,130,080股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9257%;反对63,600股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的 0.0705%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意137,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的67.2372%;反对63,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1002%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
5、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》
总表决结果:同意90,150,280股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9481%;反对43,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的 0.0481%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意157,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的77.1149%;反对43,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2225%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果:同意90,130,380股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9261%;反对63,300股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的
0.0702%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意137,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的67.3839%;反对63,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9535%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
7、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决结果:同意90,150,580股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总 数的99.9484%;反对43,100股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的 0.0478%;弃权3,400股,占出席会议股东(现场及网络)所持有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果:同意158,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的77.2616%;反对43,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0758%; 弃权3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡(烟台)律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东会,进行现 场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《烟台石川密封科技股 份有限公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东会 的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东会决议;
2. 山东德衡(烟台)律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东 会的法律意见书。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
2026年4月15日