英诺激光：2024年第一次临时股东大会决议公告
英诺激光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于2024年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年2月7日（星期三）14:50（下午）
2、网络投票时间：2024年2月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月7日上午9:15至2024年2月7日下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋A 座 11 层 01 号
4、会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：第三届董事会
6、现场会议主持人：董事长ZHAO XIAOJIE先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
人数（人）
| 人数（人） | 12 | 4 | 8 |
代表股份数（股）
| 代表股份数（股） | 86,531,800 | 86,474,800 | 57,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 57.1124% | 57.0748% | 0.0376% |
2、出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的中小股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数（人） | 10 | 2 | 8 |
代表股份数（股）
| 代表股份数（股） | 4,981,800 | 4,924,800 | 57,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 3.2881% | 3.2504% | 0.0376% |
3、公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
（一）审议通过了《关于选聘2023年度公司财务审计机构的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量（股）
| 股份数量（股） | 86,474,800 | 57,000 | 0 | 股份数量（股） | 4,924,800 | 57,000 | 0 |
| 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9341% | 0.0659% | 0.0000% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 98.8558% | 1.1442% | 0.0000% |
（二）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 86,474,800 | 56,000 | 1,000 | 股份数量（股） | 4,924,800 | 56,000 | 1,000 |
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
| 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9341% | 0.0647% | 0.0012% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 98.8558% | 1.1241% | 0.0201% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信格律师事务所
2、见证律师姓名：齐晓天律师、王茜律师
3、结论性意见：经查验，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、英诺激光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市信格律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会二〇二四年二月七日