英诺激光：2025年年度股东会决议公告
证券代码：301021证券简称：英诺激光公告编号：2026-027
英诺激光科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:50。
2.网络投票时间：2026年5月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：第三届董事会。
6.现场会议主持人：董事长ZHAOXIAOJIE先生。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数（人） | 82 | 3 | 79 |
| 代表股份数（股） | 62,636,692 | 62,333,692 | 303,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 41.1496% | 40.9506% | 0.1991% |
2.出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的中小股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的中小股东 | ||
| 人数（人） | 80 | 1 | 79 |
| 代表股份数（股） | 303,100 | 100 | 303,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 0.1991% | 0.0001% | 0.1991% |
3.公司全体董事、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
（一）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
（二）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 |
总表决情况
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 62,619,692 | 11,000 | 6,000 | 股份数量（股） | 286,100 | 11,000 | 6,000 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9729% | 0.0176% | 0.0096% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 94.3913% | 3.6292% | 1.9795% |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 62,619,692 | 11,000 | 6,000 | 股份数量（股） | 286,100 | 11,000 | 6,000 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9729% | 0.0176% | 0.0096% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 94.3913% | 3.6292% | 1.9795% |
2025年董事薪酬实际发放情况如下：根据公司第三届董事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，其中(1)独立董事发放的津贴为每人每年税前10万元；（2）非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴。高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案已经薪酬与考核委员会、董事会审议通过。其中，2025年度薪酬发放情况详见《2025年年度报告》，2026年度薪酬方案按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生分别在2025年年度股东会上进行述职。
（三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 62,619,292 | 11,000 | 6,400 | 股份数量（股） | 285,700 | 11,000 | 6,400 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9722% | 0.0176% | 0.0102% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 94.2593% | 3.6292% | 2.1115% |
（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 62,619,692 | 11,000 | 6,000 | 股份数量（股） | 286,100 | 11,000 | 6,000 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9729% | 0.0176% | 0.0096% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 94.3913% | 3.6292% | 1.9795% |
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（五）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量（股） | 62,618,992 | 11,500 | 6,200 | 股份数量（股） | 285,400 | 11,500 | 6,200 |
| 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.9717% | 0.0184% | 0.0099% | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例 | 94.1603% | 3.7941% | 2.0455% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市信格律师事务所。
2.见证律师姓名：齐晓天律师、王茜律师。
3.结论性意见：经查验，英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《英诺激光科技股份有限公司2025年年度股东会决议》。
2.《北京市信格律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日