海泰科：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 海泰科(301022)公司公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科公告编号：2023-055

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00。

2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份40,482,356股，占上市公司总股份的63.2537％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份40,471,956股，占上市公司总股份的63.2374％。通过网络投票的股东4人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0163％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0163％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0163％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意40,482,356股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意10,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果为通过。

2、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意40,480,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；

反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的