海泰科：第二届董事会第十八次会议决议公告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年2月8日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月6日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次日起未来三个月内（即2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年5月9日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孙文强、王纪学回避表决。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年2月8日