江南奕帆：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-042
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间：2023年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日 09:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘锦成先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人8人，代表有效表决权股份37,949,862股，占上市公司有效表决权总股份的68.9093％（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有效表决权股份37,943,912股，占上市公司有效表决权总股份的68.8985％。
通过网络投票的股东2人，代表有效表决权股份5,950股，占上市公司有效表决权总股份的0.0108％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东3人，代表股份有效表决权2,675,416股，占上市公司有效表决权总股份的4.8580%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有效表决权股份2,669,466股，占上市公司有效表决权总股份的4.8472%。
通过网络投票的中小股东2人，代表有效表决权股份5,950股，占上市公司有效表决权总股份的0.0108％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议（含视频通讯参会）。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
3、审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
4、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
5、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意37,946,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。其中：中小投资者表决结果为：同意2,672,216股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8804%；反对3,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意37,946,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中：中小投资者表决结果为：同意2,672,216股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8804%；反对3,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
8、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意37,946,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中：中小投资者表决结果为：同意2,672,216股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8804%；反对3,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1196%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
10、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
11、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意37,949,862股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中：中小股东表决情况：同意2,675,416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
2、见证律师：赵晟 葛琴志
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2023年5月19日