奕帆传动：第五届董事会第三次会议决议公告

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第三次会议于2026 年3 月20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年3 月18 日向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持,会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中刘锦成、刘松艳、唐颖彦、李晓磊、 张长缨、陆锋、卜浩通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要,同意公司2026年度将与公司关联方肖布林机床(无锡)有 限公司(暂定名)发生总金额累计不超过人民币150万元的日常关联交易。本议 案已经独立董事专门会议审议通过。

决。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘锦成、刘松艳回避表

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日