霍普股份：2024年度董事会工作报告
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司主营业务稳步发展、长期战略落地见效、公司治理再上台阶，现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司上下紧密围绕“稳住基本盘、培育新动能、激发新活力”的工作方针，通过实施“建筑设计+建筑绿能”双轮驱动战略，扎实推动业务全面绿色转型。
建筑设计板块方面，受行业需求萎缩及市场竞争加剧等因素影响，公司业务量减少，导致营业收入下滑。面对复杂形势，公司迎难而上，多措并举努力稳住业务基本盘：一是深挖存量客户潜力，在作品质量、响应速度等方面发力，通过提升服务质量来增强客户粘性；二是加大优质客户拓展力度，充分发挥自身在酒店、学校、医院等领域多年来累积的品牌及口碑优势，发动全员营销，积极触达意向客户；三是加快智能化、绿色化转型，积极推动人工智能在设计领域落地应用，全面提高绿色低碳建筑综合设计水平。
建筑绿能板块方面，公司积极推进分布式光伏、工商业储能项目开发建设，有序布局充电场站投资运营，着手打造分布式新能源聚合平台，强化提供零碳工厂、零碳园区定制化解决方案能力。随着新能源开发建设规模不断扩大，营业收入增长较快。
二、2024年度董事会工作汇报
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司共召开8次董事会会议，审议通过42项议案，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效，
全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议届数 | 会议议案事项 |
| 1 | 2024年2月5日 | 第三届董事会第十四次会议 | 1、《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 4、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》； 5、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 2024年4月26日 | 第三届董事会第十五次会议 | 1、《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案》； 9、《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》； 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》； 14、《关于开展应收账款保理业务的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 16、《关于续聘会计师事务所的议案》； 17、《关于江苏爱珀科科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》； 18、《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》； 19、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 20、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 |
| 3 | 2024年6月12日 | 第三届董事会第十六次会议 | 1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 4 | 2024年7月5日 | 第三届董事会第十七次会议 | 1、《关于新增募投项目实施主体的议案》； 2、《关于上海证监局对公司采取行政监管措施的整改报告 |
| 的议案》。 | |||
| 5 | 2024年8月29日 | 第三届董事会第十八次会议 | 1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 |
| 6 | 2024年9月10日 | 第三届董事会第十九次会议 | 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》； 3、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 7 | 2024年10月29日 | 第三届董事会第二十次会议 | 1、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。 |
| 8 | 2024年12月25日 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于购买董监高责任险的议案》； 4、《关于调整独立董事津贴的议案》； 5、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 6、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年，公司董事会召集并组织了4次股东大会，审议通过20项议案，会议均采用现场与网络投票相结合的方式，切实保障了中小投资者的参与权、知情权和监督权，具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议届数 | 会议议案事项 |
| 1 | 2024年2月24日 | 2024年第一次临时股东大会 | 1、《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》。 |
| 2 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案》； 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议 |
| 案》； 11、《关于开展应收账款保理业务的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 13、《关于续聘会计师事务所的议案》。 | |||
| 3 | 2024年6月28日 | 2024年第二次临时股东大会 | 1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 4 | 2024年9月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。 |
公司董事会严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则所规定的职权范围运作，就专业性事项认真履行了指导、监督和核查等相关的工作职责，并提交董事会审议决策。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，审议通过了包括定期报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、董监高薪酬执行情况等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，增强了董事会决策的科学性，促进了公司稳健、规范、可持续发展。
（四）2024年度独立董事履行职责情况
2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身的专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效
推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、2025年度董事会工作计划
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动公司发展战略的有效实施。
（二）持续完善公司相关的规章制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（三）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升公司信息披露质量。
（四）继续强化投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日