读客文化：第三届董事会第十四次会议决议公告

读客文化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司(以下简称“公司”或“读客文化”)第三届董事会 第十四次会议原定于2026 年8 月14 日召开,会议通知已于2026 年8 月4 日以 电子邮件、电话及微信等方式发出。因部分董事日程安排存在冲突,公司于2026 年8 月10 日发送了会议时间变更通知并经全体董事确认,本次会议延期至2026 年8 月17 日。会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事5 人,实际出席董事5 人,其中邵振兴、潘志勇、钱臻以通讯方式参加。 本次会议由董事长华楠先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息 真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度 报告摘要》。

2、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的最新规定,公司结合实际情况和经营发展需要,对相关制度进行修订。经审议, 董事会同意本次对公司部分内部治理制度的修订,逐项表决情况如下:

\[2.1《关于修订 < 信息披露暂缓与豁免制度 > 的议案》\]

\[2.2 《关于修订 < 董事会秘书工作细则 > 的议案》\]

2.3《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

\[2.4 《关于修订 < 内部控制管理制度 > 的议案》\]

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日