华蓝集团：2023年第三次临时股东大会决议公告

华蓝集团股份公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

1、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长雷翔先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事莫海量先生主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《华蓝集团股份公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的公司股份数合计为21,424,675股，占公司有表决权股份总数的

14.4477% 。

其中：参加现场会议投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份数合计为21,424,175股，占公司有表决权股份总数的14.4474%；参加网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股份数合计为500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为302,900股，占公司有表决权股份总数的0.2043%。

其中：参加现场会议投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份数为302,400股，占公司有表决权股份总数的0.2040%；参加网络投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份数为500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和德恒上海律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意21,424,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意302,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意21,424,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意302,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：房可、刘斐玥

3、结论意见：本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、华蓝集团股份公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于华蓝集团股份公司2023年第三次临时股东大会之见证意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2023年12月22日