华蓝集团：第五届董事会第十六次会议决议公告

华蓝集团股份公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月15 日以通讯方式召 开第五届董事会第十六次会议。会议通知及相关材料已于2026 年6 月13 日通过 电话、电子邮件等形式送达至全体董事。本次会议由公司董事长林伟先生主持, 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定,会议决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,公司董事会同意公司及子公司在不影响正常经营和保证资金安全的 情况下,使用额度不超过30,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。 期限为自本次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资 金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层按公司相关资金管理制度履行审批 程序,同时授权公司财务部门负责组织实施选择合格的理财产品发行主体、明确 理财金额、选择理财产品品种、签署合同等操作事项。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026 年6 月15 日