东亚机械：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-016
厦门东亚机械工业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、 本次股东大会议案10-12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。审议上述议案10-12时，关联股东韩萤焕、太平洋捷豹控股有限公司、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）、厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
9:15至15:00任意时间。
2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室
3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事、董事会秘书韩文浩先生
6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共35人，代表有效表决权的公司股份数合计为288,292,398股，占公司有效表决权股份总数378,912,000股的76.0843%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的公司股份数合计为281,749,000股，占公司有效表决权股份总数378,912,000股的
74.3574%；通过网络投票的股东及股东代理人共29人，代表有效表决权的公司股份数合计为6,543,398股，占公司有效表决权股份总数378,912,000股的
1.7269%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表有效表决权的公司股份数合计为6,545,698股，占公司有效表决权股份总数378,912,000股的1.7275%。
其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份2,300股，占公司有表决权股份总数378,912,000股的0.0006%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共29人，代表有效表决权的公司股份数合计为6,543,398股，占公司有效表决权股份总数378,912,000股的1.7269%。
（3）独立董事公开征集投票权情况
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司已于2023年4月25日披露《厦门东亚机械工业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事刘志云先生作为征集人，就公司2022年年度股东大会所审议的第10-12项议案向全体股东征集投票权。截至征集截止时间，本次股东大会无股东向征集人委托投票。
（4）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1.审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意288,173,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588％；反对113,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权5,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小股东表决情况：同意6,426,798股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1835％；反对113,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7309％；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0856％。
2.审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意288,177,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601％；反对113,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,430,798股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2446％；反对113,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7309％；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
3.审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意288,173,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588％；反对113,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权5,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小股东表决情况：同意6,426,798股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1835％；反对113,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7309％；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0856％。
4.审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意288,177,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601％；反对113,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,430,798 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的98.2446％；反对113,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7309％；弃权1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
5.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意288,147,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497％；反对143,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0497％；弃权1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,400,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7863％；反对143,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1892％；弃权1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意288,177,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601％；反对113,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0393％；弃权1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,430,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2446％；反对113,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7309％；弃权1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
7.审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意288,025,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9074％；反对265,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0920％；弃权1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,278,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9225％；反对265,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0530％；弃权1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
8.审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意288,025,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9074％；反对265,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0920％；弃权1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,278,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9225％；反对265,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0530％；弃权1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意287,953,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8824％；反对337,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1170％；弃权1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意6,206,698 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8210％；反对337,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1545％；弃权1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0244％。
10.审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意5,566,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0375％；反对979,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
14.9625％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,566,298 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.0375％；反对979,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.9625％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次股东大会的关联股东韩萤焕、太平洋捷豹控股有限公司、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）、厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
11.审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决情况：同意5,566,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0375％；反对979,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
14.9625％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,566,298 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.0375％；反对979,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.9625％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次股东大会的关联股东韩萤焕、太平洋捷豹控股有限公司、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）、厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
12.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意5,566,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0375％；反对979,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
14.9625％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,566,298 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.0375％；反对979,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.9625％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次股东大会的关联股东韩萤焕、太平洋捷豹控股有限公司、厦门发富投资合伙企业（有限合伙）、厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）、厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（2）见证律师姓名：张洁、沈瑶
（3）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门东亚机械工业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2023年5月17日