怡合达：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-

东莞怡合达自动化股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长金立国。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间： 2023年12月8日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日 9:15-15:00。

股权登记日： 2023年12月1日。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司会议室。

7. 出席会议的股东人数：

（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计6名，代表有效表决权股份176,488,939股，占公司有表决权股份总数的

30.5454%；

（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计10名，代表有效表决权股份214,891,092股，占公司有表决权股份总数的

37.1917%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表共计16名，合计持有公司表决权股份391,380,031股，占公司有表决权股份总数的67.7371%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意391,380,031股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意90,254,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：同意391,363,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意90,238,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.9822%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表

决权总数三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由律师见证并出具了《关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第四次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年12月8日