怡合达：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-

东莞怡合达自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长金立国。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月2日（星期二）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年4月2日9:15-15:00。

股权登记日：2024年3月26日。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司会议室。

7. 出席会议的股东人数：

（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计5名，代表有效表决权股份164,212,594股，占公司有表决权股份总数的28.4248%；

（2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计13名，代表有效表决权股份212,410,129股，占公司有表决权股份总数的

36.7677%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表共计18名，合计持有公司表决权股份376,622,723股，占公司有表决权股份总数的65.1926%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会

决议有效期的议案》

表决结果：同意376,507,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；反对114,760股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意2,655,193股，占出席会议中小股东所持股份的95.8570%；反对114,760股，占出席会议中小股东所持股份的4.1430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意376,507,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；反对114,760股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意2,655,193股，占出席会议中小股东所持股份的95.8570%；反对114,760股，占出席会议中小股东所持股份的4.1430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由律师见证并出具了《关于东莞怡合达自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本

次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见；

3、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书；

4、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行股票延长有效期专项核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024年4月2日