怡合达：第四届董事会第一次会议决议公告

东莞怡合达自动化股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由全体董事推举金立国先生主持,会议通知于当天 送达全体董事,金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次董事会于2026 年5 月20 日在公司会议室召开,本次会议 采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8 人,实际出席会议人数为8 人,其中现场 出席人数为4 人,董事冷憬、独立董事易兰、胡劲峰、陈行甲以通讯 方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司拟任高级管理人员、 证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议,公司董事会同意选举金立国先生为第四届董事会董事长, 任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

经审议,公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下,任 期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(1)战略与ESG 委员会委员:

委员:金立国 张大伟 陈行甲

主任委员:金立国

(2)审计委员会委员:

委员:易兰 胡劲峰 冷憬

主任委员:易兰

(3)提名委员会委员:

委员:胡劲峰 陈行甲 冷憬

主任委员:胡劲峰

(4)薪酬与考核委员会委员:

委员:陈行甲 易兰 金立国

主任委员:陈行甲

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任金立国先生为总经理,任期自本议 案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任李洪强先生、毕珂伟先生为 副总经理,任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任张美琪女士为董事会秘书, 任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券

事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任毕珂伟先生为财务总监,任 期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为 证券事务代表,任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日