怡合达：第四届董事会第三次会议决议公告

东莞怡合达自动化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于2026 年7 月30 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会 会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。

2、本次董事会于2026 年8 月4 日在公司会议室召开,本次会议 采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8 人,实际出席会议人数为8 人,其中现场 出席人数为3 人,董事金立国、冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲 峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日