中熔电气：关于2022年年度股东大会决议的公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-17 中熔电气(301031)公司公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气公告编号：2023-062

西安中熔电气股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月26日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月17日9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长方广文先生。

4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）。

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份39,416,816股，占上市公司总股份的

59.4725％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份33,052,090股，占上市公司总股份的

49.8693％。通过网络投票的股东11人，代表股份6,364,726股，占上市公司总股份的

9.6032％。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表股份11,235,586股，占上市公司总股份的16.9524％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,870,860股，占上市公司总股份的7.3492％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份6,364,726股，占上市公司总股份的9.6032％。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意39,416,816股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意11,235,586股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

其中，中小投资者表决情况：同意11,235,586股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。