迈普医学：第二届董事会第十五次会议决议公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年5月5日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中，郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

审议通过《关于补选公司董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至本

董事会决议公告届董事会届满为止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会

2023年5月5日