迈普医学：2022年年度股东大会决议公告
股东大会决议公告证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-025
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月18日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。
1、会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30；
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
股东大会决议公告年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长、总经理袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份41,188,042股，占上市公司总股份的62.3467％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份18,566,830股，占上市公司总股份的28.1048％。
通过网络投票的股东9人，代表股份22,621,212股，占上市公司总股份的34.2419％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份11,274,516股，占上市公司总股份的17.0663％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份3,821,900股，占上市公司总股份的5.7852％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份7,452,616股，占上市
股东大会决议公告公司总股份的11.2811％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（二）审议通过了《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中
股东大会决议公告小股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（三）审议通过了《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（四）审议通过了《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》
表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
股东大会决议公告占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（六）审议通过了《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》表决结果：同意11,704,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.8660％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1340％。其中中小股东表决情况：同意7,458,816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7900％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2100％。
股东大会决议公告关联股东袁玉宇及其一致行动人徐弢、实际控制企业广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）、广州纳同投资合伙企业（有限合伙）、关联股东袁美福已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（七）审议通过了《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》表决结果：同意41,172,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0381％。
其中中小股东表决情况：同意11,258,816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8607％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1393％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（八）审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意41,172,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0381％。
其中中小股东表决情况：同意11,258,816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8607％；反对0股，占出席会议的中小股东所
股东大会决议公告
持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1393％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（九）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十）审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意41,172,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0381％。
其中中小股东表决情况：同意11,258,816股，占出席会议的中
股东大会决议公告小股东所持股份的99.8607％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1393％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（十一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意41,186,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。其中中小股东表决情况：同意11,272,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
股东大会决议公告
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会
2023年5月18日