迈普医学：第二届监事会第十六次会议决议公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年12月13日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月7日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计政策并修订<会计政策与会计估计制度>的议案》

公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品拓适应症的工作。

监事会决议公告结合公司实际情况，根据《企业会计准则第6号——无形资产》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发项目支出的确认和计量进行变更，并对公司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

监事会认为：本次会计政策变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司及子公司使用不超过人民币2.75亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

监事会决议公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会

2023年12月13日