润丰股份：第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-040

山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十次会议。会议通知于2024年8月3日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会2024年8月8日