双乐股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-026
双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2022-019）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2023年5月18日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至2023年5月18日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路36号【公司16号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份60,753,826股，占上市公司总股份的
60.7538%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份60,714,286股，占上市公司总股份的60.7143%。通过网络投票的股东23人，代表股份39,540股，占上市公司总股份的0.0395%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份1,502,643股，占上市公司总股份的1.5026%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,463,103股，占上市公司总股份的1.4631%。通过网络投票的中小股东23人，代表股份39,540股，占上市公司总股份的0.0395%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场出席了本次会议，上海市广发律师事务所见证律师通过视频参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意60,716,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,465,343股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意60,749,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,497,943股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意60,716,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,465,343股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意60,716,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意1,465,343股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意60,749,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,497,943股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
关联股东杨汉洲、徐开昌、杨汉忠、葛扣根、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避表决。
总表决情况：同意4,744,861股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9010％；反对4,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,840股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.1133％；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8867％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
关联股东杨汉洲、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避表决。
总表决情况：同意8,817,202股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9467％；反对4,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,497,943股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意60,716,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,465,343股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意60,716,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对37,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,465,343股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5177％；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：同意60,749,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反
对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,497,943股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6872％；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》公司采取累积投票制度选举第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
11.01、选举杨汉洲先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
11.02、选举潘向武先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
11.03、选举徐开昌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
11.04、选举杨汉功先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
11.05、选举葛扣根先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
11.06、选举潘久华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的97.5177%。
12、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》公司采取累积投票制度选举第三届董事会独立董事，表决结果如下：
12.01、选举徐文学先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股数60,716,527股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,344股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5178%。
12.02、选举丁智先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股数60,716,527股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,344股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5178%。
12.03、选举赵荣先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意股数60,716,527股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,344股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5178%。
13、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司采取累积投票制度选举第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
13.01、选举孙建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
13.02、选举王富祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股数60,716,526股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9386%；中小股东总表决情况：同意1,465,343股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.5177%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会2023年5月18日