双乐股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2025-04-15 双乐股份(301036)公司公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份公告编号：2025-010

双乐颜料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于2025年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-006）。

2、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号【公司16号会议室】；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份58,344,486股，占公司有表决权股份总数的58.3445％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份58,089,286股，占公司有表决权股份总数的58.0893％。通过网络投票的股东85人，代表股份255,200股，占公司有表决权股份总数的0.2552％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份3,819,173股，占公司有表决权股份总数的3.8192％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,563,973股，占公司有表决权股份总数的3.5640％。

通过网络投票的中小股东85人，代表股份255,200股，占公司有表决权股份总数的0.2552％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

同意58,259,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8538％；反对83,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意3,733,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7665％；反对83,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1837％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497％。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意58,257,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505％；反对85,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意3,731,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7168％；反对85,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2335％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497％。

3.02 发行规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.04 可转债存续期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.05 债券利率

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.07 转股期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.08 转股价格的确定

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.09 转股价格的调整方式及计算方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意58,250,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391％；反对83,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

中小股东总表决情况：

同意3,725,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5414％；反对83,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1837％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2749％。

3.11 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意58,253,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％；反对83,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意3,728,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6199％；反对83,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1837％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1964％。

3.12 赎回条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.13 回售条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.14 转股后的股利分配

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.16 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意58,255,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475％；反对81,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意3,730,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6697％；反对81,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1340％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1964％。

3.17 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.18 本次募集资金用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.19 担保事项

总表决情况：

同意58,252,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8427％；反对84,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1445％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意3,727,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5963％；反对84,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2073％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1964％。

3.20 可转债评级事项

总表决情况：

同意58,251,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8409％；反对85,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1462％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

中小股东总表决情况：

同意3,726,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5702％；反对85,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2335％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1964％。

3.21 募集资金存管

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.22 本次发行方案的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于制定＜双乐颜料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过《关于制定＜双乐颜料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）＞的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过《关于＜双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会2025年4月15日

附件：公告原文