保立佳：第四届董事会第二次会议决议公告

上海保立佳化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月24日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任陈宇晴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容及人员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日