保立佳：第四届董事会第六次会议决议公告

上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第六次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持,应出 席董事7名,实际出席董事7名,其中董事杨美芹、杨惠静、衣志 波、宫璇龙、刘树国、卢雷以通讯方式出席,全体高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海保立佳化 工股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过以下议案:

(一)《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》;

经审议,董事会认为:本次公司为相关子公司提供担保有助 于解决公司子公司业务发展的资金等需求,促进子公司经营发展, 对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表 范围内的子公司,被担保主体目前生产经营稳定,具备偿债能力, 公司能够对其经营进行有效管控,公司为其提供担保的财务风险 处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影

响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉 及反担保,董事会同意此次担保额度预计事项,并提请股东会授 权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并 签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并授权经营管理 层具体办理相关事宜,授权期限和额度有效期一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn,下同)的《关于增加为子公司提供担保额 度预计的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)《关于提请<召开公司2026年第一次临时股东会>的 议案》;

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日