深水规院：关于经营班子整体市场化选聘工作实施方案的公告

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-036

深圳市水务规划设计院股份有限公司关于经营班子整体市场化选聘工作实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为实现经营班子选拔任用与公司治理相结合，持续增强企业核心竞争力，按照国有企业干部选拔任用有关要求，根据《深圳市投资控股有限公司干部选拔任用工作指引（修订）》（深投控党〔2023〕4号）和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》等有关文件，结合公司经营发展实际，制定《深圳市水务规划设计院股份有限公司经营班子整体市场化选聘工作实施方案》（以下简称“方案”），现将方案具体内容公告如下：

一、基本原则

（一）坚持党管干部与市场化配置相结合原则；

（二）坚持德才兼备、注重实绩原则；

（三）坚持业绩导向、按绩取酬原则；

（四）坚持依法依规、因企制宜原则；

（五）坚持权利与责任义务统一、激励与监督约束并重的原则。

二、组织管理

经营班子整体市场化选聘工作在投控公司党委、深水规院公司党委领导下，由公司董事会组织实施。成立经营班子市场化选聘工作领导小组，下设工作小组，协助公司董事会开展选聘工作。

（一）工作领导小组

组长：朱闻博

副组长：陈宝京、黄立志

成 员：董事会其他成员

主要职责：

1.按照公司章程的要求，结合控股公司关于企业经营班子市场化选聘工作的政策和基本工作要求，制定公司经营班子市场化选聘工作方案，组织和指导开展经营班子市场化选聘各项工作；

2.负责协调经营班子市场化选聘工作中的内外部关系；

3.确保经营班子人员整体市场化选聘的过程严谨，结果客观。

（二）面试评审委员会

组长：朱闻博

成员：陈宝京、独立董事代表1名、投控公司代表2名、员工代表1名、行业专家1名。

主要职责：

负责经营班子市场化选聘的面试工作，确保整个选聘的过程严谨，结果客观。

（三）监督小组

组长：黄立志

成员：彭兆然、冯文

主要职责：负责对选聘工作进行监督，并对工作中出现的违规情况进行调查。

（四）工作小组

组长：靳亮亮

成员：林莉莉、马长林、刘晓蓉、陈升荣

主要职责：按照公司章程的要求，负责制定工作计划，组织和推进经营班子整体市场化选聘各项工作。

三、选聘岗位及方式、任职资格条件

总经理（1名）：根据企业领导班子建设和业务发展需要，由股东推荐聘任。

副总经理（4名）：根据实际情况，拟采取内部述职竞聘、内部竞聘的方式开展。

副总经理内部竞聘者须为目前在任中层正职及以上管理岗位人员，具有6年及以上管理工作经验，其中担任公司中层正职3年及以上，或担任公司中层正职和副职累计5年及以上且担任正职岗位满1年。

岗位职责与任职要求详见附件1。

四、工作流程

（一）成立组织机构

成立工作领导小组，下设工作小组及监督小组，全面推进本次选聘工作。

（二）制定工作实施方案

1.由工作小组牵头起草《深圳市水务规划设计院股份有限公司经营班子整体市场化选聘工作实施方案》，向投控公司相关部室进行预沟通。

2.选聘工作实施方案经公司党委研究审议通过，董事会审议后，提交投控公司党委审定。

3.选聘工作实施方案通过后，由董事会指导工作小组具体实施。

（三）选聘工作流程

根据股东推荐意见聘任总经理。

副总经理选聘可采用内部述职竞聘、内部竞聘两种方式，具体选聘工作流程详见附件2、3。

（四）确定拟聘人选

根据内部述职竞聘结果，以及报投控公司面试面谈后的内部竞聘结果，经党委会研究、董事会提名委员会审查后，提出拟聘人选建议，并报投控公司审核批复，确定拟聘用人选。

（五）任前公示

内部竞聘产生的拟聘用人选按有关规定进行公示。

（六）聘任手续

拟聘用人选经投控公司党委批复同意后，且内部竞聘产生的拟聘人选任前公示无异议，由董事会按章程组织聘任手续，签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，实行任期制和契约化管理。

（七）任职备案

聘任工作结束后，将市场化选聘、契约化管理相关工作方案，岗位聘任协议、经营业绩责任书、薪酬和绩效管理办法等资料报投控公司党委备案。

五、市场化选聘经营班子管理模式

（一）实行契约化管理。市场化选聘的经营班子采取契约化管理，聘用周期与当届董事会任期保持一致，并实行一年的任职试用期（续聘的除外）。

（二）公司董事会与聘任人选签订聘任协议，明确聘任期限、岗位职责、薪酬福利、履职待遇、考核办法以及续聘、解聘条件等条款，并根据聘任协议签订经营目标责任书，明确试用期考核、年度考核和任期考核业绩目标和工作任务，保证契约化协议的刚性约束。

（三）试用期满，经试用期考核，胜任岗位工作的，正式聘任；不能胜任岗位工作的，解除聘任职务，按照市场化方式退出。正式聘任后，实行年度考核，经考核称职的，继续聘任；考核不称职的，予以解聘。

（四）实行与业绩直接挂钩的付酬机制。

六、申诉、投诉

对选聘过程中各个环节的工作或结果持有异议的，可向监督小组提出申诉。

七、纪律与监督

（一）严格按照市场化选聘工作方案规定的内容和程序操作，不准在实施过程中随意更改。

（二）应聘人员要自觉遵守市场化选聘工作的有关规定，不准弄虚作假，搞非组织活动。

（三）工作人员要严格遵守干部人事工作纪律。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会2023年8月18日

附件1

经营班子岗位职责及任职要求

附件2

内部述职竞聘工作流程

一、适用范围

内部述职竞聘流程适用于任期内考核结果为称职及以上的现任企业经营班子成员。

二、竞聘评议评委

竞聘评议评委由以下人员组成：

（一）公司董事：董事长、职工董事、独立董事代表1名。参与竞聘的董事会成员，不作为评委人选。

（二）股东代表：由市投控公司派出股东代表2名。

（三）员工代表：员工代表1名，由公司工会研究提出代表名单。

（四）行业专家：1名。

（五）监督小组列席会议，负责对选聘工作进行监督，不参与评分。

三、内部述职竞聘操作流程

内部述职竞聘主要采用述职面试的方式，具体按下列步骤进行：

（一）发布选聘信息

选聘工作小组通过内部网站、内部邮件及ERP系统面向公司发布选聘公告，公告时间3个工作日。

（二）报名

选聘者须在规定时间内填写选聘报名表，并将相关资料通过电子邮件发送至指定邮箱；提交的申请表中信息须真实有效。人力资源部负责收集整理报名资料。资料包括：选聘报名表、述职竞聘汇报PPT。

（三）确定面试时间

结合工作进程，确认面试时间，由选聘工作小组通知审查合格选聘者，通知的信息包括面试时间、地点及方式等。

（四）述职面试

每位选聘者面试时间为30分钟，其中述职演讲20分钟，面试评委提问及选聘者答辩10分钟。最后由内部述职竞聘评委根据人选的综合表现情况进行评议评分。

（五）评议评分

内部述职竞聘评价内容为：任期工作业绩（占40%）、工作经验与能力（占30%）、团队领导能力指标（占20%）、工作设想（占10%）。评分最高100分，评分标准见附件2.2。

选聘者的评议得分为评委评分的平均分。评分结果装在密封信封中由工作小组负责收集、核算；选聘监督小组负责全过程监督。

（六）确定述职竞聘结果

综合述职评议评分情况，述职竞聘综合评价结果为80分及以上符合续聘资格。

（七）后续流程

由工作小组按《经营班子整体市场化选聘工作实施方案》工作流程履行聘用人选确定、办理聘任手续及材料备案等程序。

附件：2.1选聘报名表

2.2内部述职竞聘面试评价表

2.3内部述职竞聘评分统计表

附件2.1

选聘报名表

附件2.2

内部述职竞聘评议表

附件2.3

内部述职竞聘评分统计表

附件3

内部竞聘工作流程

一、适用范围

内部竞聘流程适用于公司内部报名参加副总经理岗位竞聘且通过资格审查的中层正职人员。

二、竞聘评议评委

竞聘评议评委由以下人员组成：

（一）公司董事：董事长、职工董事、独立董事代表1名。参与竞聘的董事会成员，不作为评委人选。

（二）股东代表：由市投控公司派出股东代表2名。

（三）员工代表：员工代表1名，由公司工会研究提出代表名单。

（四）行业专家：1名。

（五）监督小组列席会议，负责对选聘工作进行监督，不参与评分。

三、内部竞聘操作流程

内部竞聘主要采用半结构化面试的方式，具体按下列步骤进行：

（一）发布选聘信息

选聘工作小组通过内部网站、内部邮件及ERP系统面向公司发布选聘公告，公告时间3个工作日。

（二）报名和资格审查

1.报名：选聘者须在规定时间内填写选聘报名表，并将相关资料通过电子邮件发送至指定邮箱；提交的申请表中信息须真实有效。人力资源部负责收集整理报名资料。

资料包括：选聘报名表、内部竞聘汇报PPT、身份证、最高学历证、最高学位证、有效任职文件（工作证、在职证明或离职证明等）、职（执）业资格证、专业技术资格证、奖惩文件及相关证明材料的原件扫描件。

2.资格审查：人力资源部对选聘者的任职条件进行审查，将审查合格的选聘者资料提交至领导小组审定。审定后，整理相关表格资料，由选聘工作小组对通过资格审查的选聘者进行为期3天的公示。监督小组对该过程进行监督。

（三）确定面试时间

结合工作进程，确认面试时间，由选聘工作小组通知审查合格选聘者，通知的信息包括面试时间、地点及方式等。

（四）半结构化面试

1.面试安排

每位选聘者面试时间为40分钟，其中面试演讲20分钟，面试评委提问及选聘者答辩20分钟。最后由内部竞聘评委根据人选的综合表现情况进行评议评分。

2.评议评分

内部竞聘评价内容为：工作业绩（占40%）、工作经验与能力（占30%）、团队管理能力（占20%）、工作设想（占10%）。评分最高100分，评分标准见附件3.2。

选聘者的评议得分为评委评分的平均分。评分结果装在密封信封中由工作小组负责收集、核算；选聘监督小组负责全过程监督。

3.确定入围人选

综合评议评分情况，按选聘者评议得分由高到低的顺序确定入围人选。

（五）面试面谈

对入围人选视情况等额或差额组织进行面试面谈，面谈评委由投控公司领导或有关部门负责人和深水规院董事长、党委副书记组成。根据面试面谈结果，征求投控公司党委意见后确认考察对象。

（六）组织考察

对考察对象开展组织考察、人事档案审核、廉政审查等相关工作，撰写考察报告。

（七）后续流程

由工作小组按《经营班子整体市场化选聘工作实施方案》履行拟聘用人选确定、任前公示、办理聘任手续及材料备案等程序。

附件：3.1选聘报名表

3.2内部竞聘面试评价表

3.3内部竞聘评分统计表

附件3.1

选聘报名表

附件3.2

内部竞聘评议表

对竞聘岗位工作有着非常清晰完整的计划和设想，对存在的问题有非常深刻的认知并能提出有效的行动举措

附件3.3

内部竞聘评分统计表