深水规院：关于董事会延期换届的提示性公告

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期 将于2026年3月22日届满,鉴于公司第三届董事会相关候选人的提名工作仍在积极 推进中,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会的换届工作将 延期进行,公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定 继续履行义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况, 积极推进董事会的换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年3月20日