中集车辆：2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-027
中集车辆（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年4月30日召开，公司已于2025年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午14:50召开
2、A股网络投票时间：2025年4月30日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月30日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月30日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半
数董事共同推举董事王宇先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量 （股） | 占有表决权股份总数比例 | 人数 | 代表有表决权股份数量 （股） | 占有表决权股份总数比例 | 人数 | 代表有表决权股份数量 （股） | 占有表决权股份总数 比例 | |
| A股 | 5 | 906,847,468 | 48.405280% | 321 | 8,722,450 | 0.465583% | 326 | 915,569,918 | 48.870863% |
| 非上市外资股 | 1 | 417,190,600 | 22.268605% | 0 | - | - | 1 | 417,190,600 | 22.268605% |
| 总体 | 6 | 1,324,038,068 | 70.673885% | 321 | 8,722,450 | 0.465583% | 327 | 1,332,760,518 | 71.139467% |
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A股保荐代表人等出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以普通决议方式通过了以下议案，具体如下：
1、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 （股） | 比例 | 票数 （股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 与会A股股东 | 914,492,858 | 99.882362% | 1,059,860 | 0.115760% | 17,200 | 0.001879% |
| 与会非上市外资股股东 | 417,190,600 | 100.000000% | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% |
| 与会全体股东 | 1,331,683,458 | 99.919186% | 1,059,860 | 0.079524% | 17,200 | 0.001291% |
| A股中小投资者 | 49,589,790 | 97.874231% | 1,059,860 | 2.091821% | 17,200 | 0.033947% |
2、《2024年度利润分配预案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 （股） | 比例 | 票数 （股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 与会A股股东 | 914,405,358 | 99.872805% | 1,133,260 | 0.123776% | 31,300 | 0.003419% |
| 与会非上市外资股股东 | 417,190,600 | 100.000000% | 0 | 0.000000% | 0 | 0.000000% |
| 与会全体股东 | 1,331,595,958 | 99.912620% | 1,133,260 | 0.085031% | 31,300 | 0.002349% |
| A股中小投资者 | 49,502,290 | 97.701535% | 1,133,260 | 2.236689% | 31,300 | 0.061776% |
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：林晓春、梁晓华
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会二〇二五年四月三十日