中环海陆：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 中环海陆(301040)公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：301040 证券简称：中环海陆公告编号：2023-025债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议开始时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30开始网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年5月16日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月16日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴君三先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份共计43,820,000股，占公司有表决权股份总数的43.8199％。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表公司有表决权的股份共计

43,819,800股，占公司有表决权股份总数的43.8197％；通过网络投票出席会议的股东2人，代表公司有表决权的股份共计200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。中小投资者股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份共计1,119,200股，占公司有表决权股份总数的1.1192％。其中：

通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份1,119,000股，占公司有表决权股份总数的1.1190%；

通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份共计200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

本次股东大会现场会议无法到会的独立董事张金通过通讯方式参会；其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席会议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席会议并进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

表决情况：43,819,900股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9998%；100股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.000002%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,119,100股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9911%；100股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0008%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。