中环海陆：第四届监事会第三次会议决议公告

张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年9月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书蒋利顺先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消审议聘请2024年度审计机构的议案》

鉴于公司尚需与拟聘会计师事务所就相关事项进一步商议，基于审慎性原则，本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会将取消审议聘请2024年度审计机构的事项。待与拟聘会计师事务所磋商完毕后，公司将另行召开监事会审议，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

2024年9月30日