金百泽：第六届董事会第五次会议决议公告

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第五次 会议。会议通知于2026 年4 月21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长武守坤先生主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人(其中:以 通讯表决方式出席的人数为4 人)。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年4 月27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-020)

(二)审议通过《关于2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议 案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告》客观、真实地展现了公司2025 年度在环境、社会责任和公司治理等领域 的实践和绩效情况,便于向广大投资者展现公司的投资价值。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026 年4 月27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)披露的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

三、备查文件

(一)第六届董事会第五次会议决议;

(二)第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日