安联锐视：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-075
珠海安联锐视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午16：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2024年11月14日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月14日9：15-15：00。
2. 现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长徐进
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人44人，代表股份39,413,076股，占公司有表决权股份总数的58.2612％（截至股权登记日，公司总股本为69,738,577股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2,089,634股后，公司有表决权股份总数为67,648,943股）。其中，通过现场投票出席的股东9人，代表股份31,412,114股，占公司有表决权股份总数的46.4340％；通过网络投票出席的股东35人，代表股份8,000,962股，占公司有表决权股份总数的11.8272％。
2. 中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）37人，代表股份9,759,876股，占公司有表决权股份总数的14.4272％。其中，通过现场投票出席的中小股东3人，代表股份3,897,114股，占公司有表决权股份总数的5.7608％；通过网络投票出席的股东34人，代表股份5,862,762股，占公司有表决权股份总数的8.6665％。
3. 公司董事9人、监事3人，均出席了本次会议；公司高级管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意39,312,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7448％；反对97,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。
其中，中小股东表决情况：同意9,659,276股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9692％；反对97,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9990％；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0318％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意39,290,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6894％；反对119,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3027％；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。
其中，中小股东表决情况：同意9,637,476股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.7459％；反对119,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.2224％；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0318％。该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
3.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决情况：同意39,312,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7448％；反对97,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。
其中，中小股东表决情况：同意9,659,276股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9692％；反对97,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9990％；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0318％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
4.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决情况：同意39,312,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7448％；反对97,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。
其中，中小股东表决情况：同意9,659,276股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9692％；反对97,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9990％；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0318％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
5.审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
表决情况：同意39,312,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7448％；反对97,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。
其中，中小股东表决情况：同意9,659,276股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9692％；反对97,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9990％；弃权3,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0318％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
6.审议通过了《关于2024年三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意39,315,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524％；反对97,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权100股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0003％。其中，中小股东表决情况：同意9,662,276股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0000％；反对97,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9990％；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。
表决结果：通过。
四、 律师见证情况
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 见证律师姓名：陈凯、栾容儿
3. 结论性意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
五、 备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2024年11月14日