绿岛风：2023年第一次临时股东大会决议公告

广东绿岛风空气系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2023年9月14日 下午14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2023年9月7日（星期四）

3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，所持（代表）股份数50,000,500股，占公司股份总数的73.5301%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

4名，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的73.5294%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数500股，占公司股份总数的0.0007%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共1名，所持（代表）股份数500股，占公司股份总数的0.0007%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

（一）《关于募投项目内部投资结构调整的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的律师黄贞、覃彦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日