绿岛风：2026年第三次临时股东会决议公告

广东绿岛风空气系统股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计24名，所持（代表）股份数48,350,300股，占公司股份总数的71.1034%。

（2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共

4名，代表股份48,264,400股，占公司股份总数的70.9771%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共20名，所持（代表）股份数85,900股，占公司股份总数的0.1263%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共20名，所持（代表）股份数85,900股，占公司股份总数的0.1263%。

（5）公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

股数（股）

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师：黄贞、黄施羽

3、律师见证结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和绿岛风公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日