天禄科技：第三届监事会第二十二次会议决议公告

苏州天禄光科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知于2024年10月24日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2024年10月30日