能辉科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

上海能辉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2023年5月12日（星期五）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2023年5月12日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东和股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为90,481,700股，占公司有表决权股份总数的60.4057%。

其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为10,473,100股，占公司有表决权股份总数的6.9919%；

通过网络投票表决的股东共8人，所持有表决权的股份总数为80,008,600股，占公司有表决权股份总数的53.4138%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为8,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为8,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

3、其他人员出席的情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

表决结果：同意90,481,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意8,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意90,480,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2093%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7907%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李煌辉、常小宝对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《上海能辉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年5月12日