能辉科技：第三届董事会第二十一次会议决议公告

上海能辉科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年11月15日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年11月10日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因工作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。持有本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-108）。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年11月15日