义翘神州：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-007
北京义翘神州科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年2月19日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份92,851,143股，占公司总股份的71.8662％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,741,595股，占公司总股份的
2.1220％。
通过网络投票的股东39人，代表股份90,109,548股，占公司总股份的
69.7442％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份15,279,592股，占公司总股份的11.8263％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的中小股东32人，代表股份15,279,492股，占公司总股份的
11.8262％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师林靖、刘博心列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的
总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
1.02回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
1.03回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资
金总额总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
1.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
1.07本次回购方案的授权事项
总表决情况：
同意92,840,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。中小股东总表决情况：
同意15,269,442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9336％；反对9,450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0618％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师林靖、刘博心出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2024年2月19日