金鹰重工：第二届董事会第4次会议决议公告

金鹰重型工程机械股份有限公司第二届董事会第4次会议决议公告

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第4次会议于2023年10月20日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023年10月27日以现场和视频相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023年10月27日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。