金鹰重工：关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届情况

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026 年6 月 15 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性, 公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应 顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前,第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公 司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作,并按 有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生 的任期将于2026 年6 月15 日届满,且连任时间将满六年。鉴于目前公司第二届董事会成员 共计9 名,其中独立董事3 名,汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生任期届满离任将导致公 司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定,公司新一届董事会的换届工作尚未完成,汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生 将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独 立董事。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 2026 年6 月9 日