超越科技：2026年第一次临时股东会决议公告

安徽超越环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3月18日,发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-011),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2026年4月2日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2026年4月2日(星期四)9:15至15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年4月2日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

3. 会议召开的地点:安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供的网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 现场会议主持人:董事长高志江先生

7. 会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

8. 会议出席情况:

(1) 股东出席的总体情况

出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股 东代理人共21 人,共持有(或代表)公司有表决权股份69,559,700 股,占公司有表决权的股份总数的73.8008%。单独或者合计持有本 公司5%以下股份的中小股东所持股份990,400 股,占公司有表决权 股份总数的1.0508%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共5 人, 代表股份69,491,400 股,占公司有表决权股份总数的73.7283%;采 取网络投票方式的股东及授权代表共16 人,代表股份68,300 股,占

公司有表决权股份总数的0.0725%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东18人,共持有(或代表)公司有 表决权股份990,400股,占公司有表决权的股份总数的1.0508%。其中: 通过现场投票的中小股东2人,代表公司有表决权股份922,100股,占 公司有表决权的股份总数的0.9783%。通过网络投票的中小股东共16 人,代表公司有表决权股份68,300股,占公司有表决权的股份总数的 0.0725%。

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人及北京 中伦(杭州)律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,逐项表决并 通过以下议案:

1. 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》

表决情况:同意69,547,100股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%;反对12,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0181%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0.00%。

其中,中小股东同意977,800股,占出席会议中小股东所持股份 的98.7278%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.2722%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持

股份的0.00%。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况:同意55,833,240股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9774%;反对12,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0226%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0.00%。

高德堃为本议案的关联股东,其所持有的表决权股份数量 13,713,860股对于该议案已回避表决。

其中,中小股东同意977,800股,占出席会议中小股东所持股份 的98.7278%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.2722%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.00%。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意69,548,000股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%;反对11,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0168%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份 总数的0.00%。

其中,中小股东同意978,700股,占出席会议中小股东所持股份 的98.8187%;反对11,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.1813%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持

股份的0.00%。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》

会议经过逐项审议,采取累积投票制表决通过了该项议案。逐项 累积投票表决情况如下:

4.01 选举李光荣女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意69,491,408股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中,中小股东同意922,108股,占出席会议中小股东所 持股份的93.1046%。

表决结果:李光荣女士当选为第三届董事会非独立董事。

4.02 选举高德堃先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意69,491,402股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。其中,中小股东同意922,102股,占出席会议中小股东所 持股份的93.1040%。

表决结果:高德堃先生当选为第三届董事会非独立董事。

4.03 选举蒋龙进先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意69,491,403股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9018%。中小股东同意922,103股,占出席会议中小股东所持股份 的93.1041%。

表决结果:蒋龙进先生当选为第三届董事会非独立董事。

4.04 选举范敏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:范敏先生当选为第三届董事会非独立董事。

5.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

会议经过逐项审议,采取累积投票制表决通过了该项议案。逐项 累积投票表决情况如下:

5.01 选举朱晓东先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:朱晓东先生当选为第三届董事会独立董事。

5.02 选举陈西婵女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果:陈西婵女士当选为第三届董事会独立董事。

5.03 选举胡振飞先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:胡振飞先生当选为第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

所 1、本次股东会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务

律师姓名:王利利、鲁晓光

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股 东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事 规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会 议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议;

2、北京中伦(杭州)律师事务所关于安徽超越环保科技股份有 限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日