雷电微力：关于第二届监事会第一次会议决议的公告

成都雷电微力科技股份有限公司关于第二届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日以不限于电子邮件等方式向全体监事发出的召开第二届监事会第一次会议的通知，公司于2023年1月19日以通讯方式召开第二届监事会第一次会议，应当出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举王金堂先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、备查文件

《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司监事会

2023年1月19日