信濠光电：董事会决议公告

深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023年8月29日