信濠光电：第三届董事会第十二次会议决议公告

深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张寅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会会议决议；

3、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会2024年4月26日